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克日，和记官网（以下简称公司或本公司）董事会收到公司董事长苏朝晖先生递交的书面告退报告。因事情安排调解，苏朝晖先生申请辞去公司第二届董事会董事长、董事职务及董事会下设专门委员会响应职务，辞去上述职务后不再担当公司任何职务。苏朝晖先生确认与公司及公司董事会无任何意见不同，亦无与告退相关的任何事项须提请股东及债权人注重。苏朝晖先生亦确认其并无任何针对公司正在爆发或将要爆发的诉讼和争议。
凭证《公司法》《公司章程》等相关划定，苏朝晖先生的告退未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，自告退报告送达公司董事会之日起生效。
苏朝晖先生在担当公司董事恒久间，恪尽职守、勤勉尽责，起劲推动公司规范运作，一直提升公司治理水平，向导公司谋划治理层研究制订公司“十四五”生长妄想并坚决贯彻执行，一连推进公司完成首次果真刊行A股并上市，开启了公司高质量生长的新篇章。公司及公司董事会对苏朝晖先生在任职时代为公司生长所做的卓越孝顺致以真挚的敬意和衷心的谢谢！
为包管公司优异的治理结构，包管公司谋划治理，公司于2024年4月11日召开第二届董事会第四次聚会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，赞成选举毕劲松先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；同时审议通过了《关于聘用张涛先生为公司总司理的议案》，赞成聘用张涛先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，毕劲松先生不再担当公司总司理。
特此通告。
和记官网
董 事 会
2024年4月13日
